CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Charter

Obwohl die Vandemoortele Gruppe kein börsennotiertes Unternehmen ist, wendet sie den Corporate Governance Code vom 09. Dezember 2004 (den Lippens-Code) an. Denn die Vandemoortele betrachtet eine angemessene Unternehmensorganisation als wesentliche Grundlage für die Sicherstellung eines langfristigen Fortbestehens und einer langfristigen Wertschöpfung.

Die Vandemoortele Gruppe wird von der Holding Vandemoortele NV (Gent) verwaltet. Deren Vorstand trifft als "Gremium" Entscheidungen und berichtet den Anteilseignern.

Vorstand

Der Vorstand legt die allgemeine Politik der Vandemoortele Gruppe fest, verfolgt die Geschäftsleitung über vierteljährliche Berichterstattungen und ernennt den 'Präsidenten' des Group Executive Committee (GEC). Der Vorstand lässt sich bei einigen Aufgaben vom Audit Committee und dem Compensation & Nomination Committee unterstützen. Der Vorstand vertraut dem GEC die Geschäftsführung an und delegiert die Macht gemäß Artikel 524bis des belgischen Gesetzbuches für Gesellschaften an das GEC. Der Vorstand hat 7 Mitglieder, davon vertreten 3 die Anteilseigner und 4 sind unabhängig. Vorsitzender des Vorstands ist Baron Karel Boone.

Christian Vandemoortele, Philippe Haspeslagh, Luc Missorten, Karel Boone (Chairman), Philippe Vander Putten, François Casier, Marie-Christine de Briey

Group Executive Committee (GEC)

Der Vorstand hat dem Group Executive Committee die Geschäftsführung der Gruppe anvertraut. Das GEC besteht aus einem Präsidenten, den Managing Directors der beiden Produktionsbereiche der Gruppe und den Direktoren der Gruppenabteilungen Finance & Administration, Human Resources und des Generalsekretariats. Die Mitglieder des GEC sind direkt für ihre jeweiligen Produktionsbereiche oder Abteilungen verantwortlich und haben außerdem eine kollektive Verantwortung für die Gesamtaktivitäten der Gruppe. Vorsitzender des GEC ist Herr Jean Vandemoortele. Gemäß dem Corporate Governance Code sind die Mitglieder des GEC keine Mitglieder des Vorstands.

Jan Van Hootegem, Eddy de Mûelenaere, Jean Vandemoortele (President), Dirk Durez, Dominique Eeman, Bernard Deryckere